Юридическая поддержка стартапов
и инвестиционных проектов    


Результаты Амнистии

Результаты Амнистии

Результаты Амнистии

Началась практика по возбуждению уголовных дел по составу - Мошенничество - на основании поданных деклараций в рамках 3 волны амнистии капиталов.

Кто бы мог подумать, что желание выйти из тени и воспользоваться возможностью легализовать свой бизнес без санкций, может обернуться возбуждением уголовного дела.

Давайте разбираться как так получилось.

Итак, что нам обещала амнистия капиталов при выполнении условий 3 волны:

 - освобождение от уголовной ответственности по ст. 76.1, ст. 193, ч. 1 и с. 2 ст. 194, ст. 198, ст. 199, ст. 199.2 УК РФ
 - освобождение от административной ответственности по ст. 14.1, ч. 1-3 ст. 15.25 КоАП РФ
 - освобождение от ответственности за совершенное налоговых правонарушений по ст. 129.5 и ст. 129.6.
 - Освобождение от обязанности по уплате налога (п. 2.1. ст. 45 НК РФ) за исключением налога с прибыли КИК

Что мы видим на практике в судах:

!Дело Валерия Израйлита:

Обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), п. а ч. 2.3 ст. 193.1 УК РФ (валютные операции по подложным документам), п. б ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация преступных доходов)

В чем фокус? Вот как трактует эту ситуацию суд:

«Обвиняемому инкриминированы преступления, на которые амнистия не распространяется, значит, закон о добровольном декларировании не применяется и декларацию можно использовать в качестве доказательств».

Понимаете к чему мы клоним?

Даже если вы приняли решение об участии в амнистии (а 3яя волна действует до 29 февраля 2020) нужно внимательно оценить все составы правонарушений, которые вам могут потенциально вменить, иначе освободив себя от ответственности по одним пунктам, можно получить уголовное дело совсем по другим.

Будьте внимательны, если вам нужна наша помощь, оставляйте свою заявку на сайте - http://express-law.ru

Возврат к списку