Юридическая поддержка стартапов
и инвестиционных проектов    


Нас часто спрашивают, какие именно виды финансовой информации попадают под автоматический обмен?

Нас часто спрашивают, какие именно виды финансовой информации попадают под автоматический обмен?

Нас часто спрашивают, какие именно виды финансовой информации попадают под автоматический обмен?

В рамках автоматического обмена информацией и обмена по запросу, контролирующим органам может стать известна информация:

- о финансовых счетах (Financial Account), где хранятся денежные средства
- о депозитарных счетах (Depository Account), депозиты и инвестиционные портфели
- о кастоди счетах (Custody Account), драг. металлы/ обезличенные металлические счета
- о страховых контрактах (Cash Value Insurance Account/Annuity Contract).

Обмен информацией по запросу осуществляется на основании двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения, в рамках отдельных соглашений об обмене налоговой информацией, а также на основании международных договоров, предусматривающих помощь по уголовным и гражданским делам, по борьбе коррупцией.

Такие документы необходимо внимательно анализировать и знать какие механизмы есть у регулирующих органов. Если вам необходима нашла консультация, обставляйте заявку на сайте - http://express-law.ru

Возврат к списку